山寨期货公司直播揽客设置圈套 有投资者240多万元“打水漂”

山寨期货公司直播揽客设置圈套 有投资者240多万元“打水漂”
本报记者 王 宁\n\n  近来,一名玄姓出资者向《证券日报》记者爆料,其在某直播途径阅读财经资讯时遇到了一位自称“东证期货”的“美人分析师”,对方标明,可署理世界期货买卖,客户以“教师操作、账户保管”的方法参与。玄先生投入逾240万元后,才发觉上当上当。\n\n  《证券日报》记者致电东证期货处得悉,公司自上一年8月份以来,连续接到了多位出资者的投诉,并要求归还“买卖本金和相应收益”。经公司核对,公司相关信息被别人冒用,“授权”署理的“正大世界金融控股有限公司”实为山寨期货公司。“公司在核对此事情后,当即在官方途径进行了声明,并向警方报案。现在部分不合法直播途径现已无法翻开,但仍有新的不合法途径呈现,期望其他出资者在出资前能够做好辨认作业。”\n\n  与公司签定合同\n\n\n  资金却转入个人账户\n\n  上一年10月中旬的一天,玄先生在某期货直播途径阅读信息,一位自称是“东证期货”的分析师与其打招呼,标明能够署理世界期货买卖,待玄先生标明有很大爱好后,这位“美人分析师”便将其介绍给相应的“教师”。为消除玄先生的疑虑,其间有的“教师”还将个人身份证电子版发给过来,让玄先生去核实。\n\n  在高额收益的引诱下,玄先生赞同与对方签定“账户托付协议”,选用“教师操作、账户保管”的方法,即:两边各投20万元,由“教师”来操盘,约好9个天然日后,可享用高额收益分红。\n\n  记者经过玄先生供给的合同发现,这份所谓“账户托付协议”约好:甲方(玄先生)必须在乙方期货公司(“东证期货”)开设买卖账户,买卖账户用于甲乙两边一起注资;买卖账户内的自有资金为20万元整,作为甲方注入资金,乙方依据甲方自有资金数额存入甲方买卖账户平等资金20万元整,给乙方买卖员供其运用;买卖账户内的初始资金总额为40万元整。本协议的有效期为:2021年10月14日至2021年10月22日。\n\n  记者整理这份“协议”发现,其间有多项条款存疑,例如在列明两边信息时,仅显现出资者的相关信息,而并未有署理买卖的安排相关信息;一起,在“基本权利和责任”细则中列明乙方彻底承当买卖账户内任何亏本,一切亏本由乙方承当,如收益未到达预期,乙方也不享用该买卖账户内任何买卖盈余,并依照约好补齐预期收益。\n\n  “一周后,账户总金额现已有了盈余,总资金在31万美元左右,随后他们就开端以税金和监管要求等各种理由,数次供给了多个个人账户要求入金,前后算计汇款243.78万元。”玄先生向记者标明。“直到最终一次汇款,我才感觉上当上当了,当晚就报警了。”\n\n  记者经过玄先生供给的转账汇款记载发现,与对方签定的协议是个人与公司方法,但数次转账都是转入个人账户。\n\n  据了解,“东证期货”所承受署理世界期货事务的安排名为“正大世界金融控股有限公司”,据天眼查显现,该公司为我国香港企业,运营状况为“仍注册”,成立于2019年3月份,公司员工仅为4人,其他包含联系方法、股权结构等信息均未显现。\n\n  出资人和安排\n\n  遭受维权窘境\n\n  《证券日报》记者随后致电上海东证期货有限公司,公司相关人士标明,自上一年8月份以来,已连续收到多名出资者的电话,并要求归还所谓的“本金和相应收益”;经核对,这些出资者遭受的“东证期货”为不合法期货公司。\n\n  东证期货相关人士向记者标明,在核实状况后,公司当即采纳多项措施以保护出资者的合法权益,例如在公司官方网站、视频大众号等揭露途径,发布了“关于谨防不法分子冒用我公司名义施行欺诈行为的声明”,特别标明公司官方网站和揭露联系方法;随后,经过国家反诈中心APP向公安机关报案,现在显现的告发进展为“已收到告发,将赶快开展作业”。一起公司还拨打110电话进行报案,并已屡次进行了告发和报案,期间部分不合法网站被关停,但其他新的不合法网站又冒出来了。公司还将进一步加强对舆情的办理,做好出资者教育作业,及时告发不合法网站。\n\n  有法令人士向记者标明,从这起事情来看,现在不合法分子施行欺诈行为手法高、把戏多,一起,相关受害个人和安排在维权方面也遭受窘境,例如企业本身无法知晓仿冒者的实在身份,在投诉告发仿冒网站后,即使网站被封禁,但不法分子又以新的域名持续施行欺诈活动;而受害者又散布在各个地区,由各属地公安机关承受报案,难以构成合力。\n\n  有专家标明,作为出资者,请不要信任各种“股神”“教师”、内幕消息或揄扬高收益等,更不要参与各种“授课教育”、大盘点评、不必交纳“会员费”等活动,一起也不要下载安装不明来历的、虚伪宣扬能够辨认“主力”“庄家”的软件;此外,在挑选出资方法、正规中介安排时,要去对应的监管或自律安排进行辨认。\n\n  据悉,到现在,东证期货在计算上当上当的出资者有6人,算计上当资金已超过了400万元。(证券日报) 【修改:邵婉云】

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